|
1.1.Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «НМТП»
1.3.Место нахождения эмитента:
353901, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14
1.4.ОГРН эмитента:
102 230 238 0638
1.5.ИНН эмитента:
2315004404
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
30251-E
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://nmtp.info/ncsp/corporate_information/basic_fact/
https://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionEvents.aspx
1.8.Наименование органа эмитента, принявшего решение:
Годовое общее собрание акционеров
II.Содержание принятых решений
Годовое общее собрание акционеров, состоявшееся 30.06.2015, приняло решения:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
3.Нераспределенную часть чистой прибыли, полученную в период до 2014 года (нераспределенная прибыль прошлых лет), в сумме 4 499 092 877 (Четыре миллиарда четыреста девяносто девять миллионов девяносто две тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей 44 копейки распределить следующим образом:
Направить на выплату дивидендов 4 499 092 877 рублей 44 копейки.
4.Выплатить дивиденды за 2014 год из нераспределенной прибыли прошлых лет денежными средствами в размере 4 499 092 877 (Четыре миллиарда четыреста девяносто девять миллионов девяносто две тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей 44 копейки
Определить размер дивидендов в сумме 0,2336 рубля на одну акцию.
В соответствии со статьей 42 ФЗ «Об акционерных обществах»:
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 13 июля 2015 года.
Выплатить дивиденды:
-зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 14 июля 2015 года по 27 июля 2015 года включительно;
-другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 14 июля 2015 года по 17 августа 2015 года включительно.
5.Выплатить членам совета директоров - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе совета директоров в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
6.Выплатить членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей.
7. Избрать в Совет директоров Общества:
Баркова Михаила Викторовича
Гришанина Максима Сергеевича
Каяшева Владимира Анатольевича
Киреева Сергея Георгиевича
Сергейчука Виталия Юрьевича
Шайдаева Марата Магомедовича
Седьмым членом Совета директоров ОАО «НМТП» является Олерский Виктор Александрович, представитель Российской Федерации, назначаемый Правительством РФ по праву «золотой акции».
8. Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Власову Екатерину Анатольевну
Несмеянову Татьяну Павловну
Русских Маргариту Владимировну
Тимофееву Ирину Анатольевну
Пятым членом ревизионной комиссии является Жихарева Надежда Викторовна, представитель Российской Федерации, назначаемый Правительством РФ по праву «золотой акции».
9.Утвердить аудитором Общества на 2015 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
10.В связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», утвердить устав Общества в новой редакции.
За дополнительной информацией обращайтесь к корпоративному секретарю Владимиру Николаевичу Матвееву (8617) 60-46-53; VMatveev@ncsp.com
Генеральный директор С.Х. Батов
30.06.2015
| 
