1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента:
Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ПАО «НМТП»
1.3.Место нахождения эмитента:
353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск
1.4.ОГРН эмитента:
102 230 238 0638
1.5.ИНН эмитента:
2315004404
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
30251-E
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionPublication.aspx
http://nmtp.info/ncsp/
1.8.Наименование органа эмитента, принявшего решение:
Совет директоров
II.Содержание принятых решений
Совет директоров на заседании 04.02.2016 принял решения:
1.Принять предложения акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, поступившие в Общество в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года следующие вопросы:
1.1.Утверждение годового отчета Общества.
1.2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
1.3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
1.4.О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
1.5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
1.6.О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
1.7.Избрание членов совета директоров Общества.
1.8.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
1.9.Утверждение аудитора Общества.
2.Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2015 года следующих кандидатов:
2.1.от акционера – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество):
2.1.1.Сергейчук Виталий Юрьевич
2.2.от акционера – компании НОВОПОРТ ХОЛДИНГ ЛТД.:
2.2.1.Каяшев Владимир Анатольевич
2.2.2.Потапушин Александр Николаевич
2.2.3.Шайдаев Марат Магомедович
2.2.4.Андронов Сергей Александрович
2.2.5.Барков Михаил Викторович
2.2.6.Гришанин Максим Сергеевич
2.3.от акционера – акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»:
2.3.1.Бадырханов Арсен Максутович
2.4.от акционера – общества с ограниченной ответственностью «Транснефть-Сервис»:
2.4.1.Киреев Сергей Георгиевич
3.Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2015 года следующих кандидатов:
3.1.от акционера – Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество):
3.1.1.Андрусенко Валерия Юрьевна
3.1.2.Джиоев Захарий Тенгизович
3.2.от акционера – компании НОВОПОРТ ХОЛДИНГ ЛТД.:
3.2.1.Власова Екатерина Анатольевна
3.2.2.Несмеянова Татьяна Павловна
3.2.3.Русских Маргарита Владимировна
3.2.4. Тимофеева Ирина Анатольевна.
Генеральный директор С.Х. Батов
05.02.2016
|