05.02.2015
О решениях, принятых советом директоров эмитента
2. Содержание сообщения
Совет директоров на заседании 04.02.2015 принял решения: 1. Принять предложения акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 вопросы: 1.1. Утверждение годового отчета Общества. 1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 1.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 1.4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 1.5. Избрание членов совета директоров Общества. 1.6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 1.7. Утверждение аудитора Общества. 1.8. О выплате вознаграждения негосударственным служащим за работу в составе совета директоров Общества. 1.9. О выплате вознаграждения негосударственным служащим за работу в составе ревизионной комиссии Общества. 1.10. Внесение изменений в устав Общества.
2. Принять предложения акционера Общества – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2014 года: 2.1.в Совет директоров: Сергейчука Виталия Юрьевича, Тихонова Александра Васильевича 2.2.в Ревизионную комиссию: Митиогло Алексея Михайловича 3. Принять предложения акционера Общества – компании НОВОПОРТ ХОЛДИНГ ЛТД. включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2014 года: 3.1.в Совет директоров: Баркова Михаила Викторовича, Гришанина Максима Сергеевича, Каяшева Владимира Анатольевича, Киреева Сергея Георгиевича, Ходырева Сергея Александровича, Шайдаева Марата Магомедовича.
3.2.в Ревизионную комиссию: Власову Екатерину Анатольевну, Несмеянову Татьяну Павловну, Русских Маргариту Владимировну, Тимофееву Ирину Анатольевну.
Совет директоров ОАО «НМТП» состоит из семи членов. В отношении Общества в соответствии с распоряжением Правительства РФ используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении ОАО «НМТП» («золотая акция»). Место представителя РФ не учитывается при выборах членов совета директоров Общества, и избранию на общем собрании акционеров подлежат шесть членов совета директоров ОАО «НМТП». В настоящее время таким представителем является заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский.
О Группе НМТП Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Акции ОАО «НМТП» котируются на Московской бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). Грузооборот Группы НМТП в 2013 году составил 141 млн. тонн. Консолидированная выручка Группы за 2013 год по МСФО составила $928 млн., EBITDA - $510 млн. Группа НМТП объединяет следующие компании: ОАО «НМТП», ООО «ПТП», ОАО «НЗТ», ОАО «НСРЗ», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП», ООО «БСК» и ЗАО «СФП».
За дополнительной информацией обращайтесь: Для представителей прессы: KSenko@ncsp.com Для представителей инвестиционных компаний: MShchur@ncsp.com
|