|
1.1.Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «НМТП»
1.3.Место нахождения эмитента:
353901, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14
1.4.ОГРН эмитента:
102 230 238 0638
1.5.ИНН эмитента:
2315004404
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
30251-E
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://nmtp.info/ncsp/corporate_information/basic_fact/
http://www.e-disclosure.ru/Emitent/EventsPublished.aspx
1.8.Наименование органа эмитента, принявшего решение:
Совет директоров
II.Содержание принятых решений
Совет директоров на заседании 12 мая 2015 года рассмотрел вопросы:
1.О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» по итогам 2014 года и принял решение:
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» 30 июня 2015 года
1.2.Назначить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 24 мая 2015 года
1.3.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.3.1.Утверждение годового отчета Общества.
1.3.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
1.3.3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
1.3.4.О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
1.3.5.О выплате вознаграждения за работу в Составе совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
1.3.6.О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
1.3.7.Избрание членов совета директоров Общества.
1.3.8.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
1.3.9.Утверждение аудитора Общества.
1.3.10.Утверждение «Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.
1.3.11.Утверждение «Положения о генеральном директоре открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.
1.3.12.Утверждение «Положения о Правлении открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.
1.3.13.Внесение изменений в устав Общества.
1.4.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о порядке распределения прибыли Общества:
1.4.1.Нераспределенную часть чистой прибыли, полученную в период до 2014 года (нераспределенная прибыль прошлых лет), в сумме 4 499 092 877 (Четыре миллиарда четыреста девяносто девять миллионов девяносто две тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей 44 копейки распределить следующим образом:
1.4.1.1.направить на выплату дивидендов 4 499 092 877 (Четыре миллиарда четыреста девяносто девять миллионов девяносто две тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей 44 копейки.
1.4.2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о размере дивидендов по акциям и порядке их выплаты:
1.4.2.1.выплатить дивиденды за 2014 год из нераспределенной прибыли прошлых лет денежными средствами в размере 4 499 092 877 (Четыре миллиарда четыреста девяносто девять миллионов девяносто две тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей 44 копейки.
1.4.2.2.Определить размер дивидендов в сумме 0,2336 рубля на одну акцию.
1.4.2.3.В соответствии со статьей 42 ФЗ «Об акционерных обществах»:
1.4.2.3.1.рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 13 июля 2015 года.
1.4.2.3.2.выплатить дивиденды:
1.4.2.3.2.1.зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 14 июля 2015 года по 27 июля 2015 года включительно;
1.4.2.3.2.2.другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 14 июля 2015 года по 17 августа 2015 года включительно.
2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров и принял решение:
2.1.Провести внеочередное общее собрание акционеров –12 августа 2015 года. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).
2.2.Назначить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров – 24 мая 2015 года.
2.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Вопрос 1.
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
Вопрос 2.
Избрание членов совета директоров Общества.
2.4.Установить срок представления акционерами предложений кандидатур в состав Совета директоров – до конца рабочего дня 13 июля 2015 года.
Формулировки принятых решений и итоги голосования будут раскрыты в форме сообщений о существенных фактах в сроки, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ.
За дополнительной информацией обращайтесь к корпоративному секретарю Владимиру Николаевичу Матвееву (8617) 60-46-53; VMatveev@ncsp.com
Генеральный директор С.Х. Батов
12.05.2015
| 
